【3396】フェリシモ
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
2016-04-08(15:00)
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役員人事 監査
平成 28 年４月８日 各 位
会社名： 株 式 会 社 フ ェ リ シ モ 代表者： 代表取締役社長 矢 崎 和 彦 （コード番号 3 3 9 6 東証第一部） 問い合わせ先： 取締役コーポレートスタイルデザイン本部長 星 正
（ T E L 0 7 8 - 3 2 5 - 5 5 5 5 ）
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する方 針を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件は、平成 28 年５月 26 日開催予定の第 51 期定時株主総会の承認を経て、正式に決定され る予定であります。 記 １．移行の目的 監査等委員会設置会社における監査等委員会は、その構成員の過半数が社外取締役で構成されると ともに、監査等委員である取締役には、取締役会における議決権が付与されます。このようなことか ら、監査等委員会設置会社へ移行することで、取締役会の監査・監督機能の強化、ひいてはコーポレ ート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることができるものと考えております。 ２．移行の時期 平成 28 年５月 26 日開催予定の第 51 期定時株主総会において、 必要な定款変更についてご承認をい ただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。 ３．移行後の役員
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