【5982】マルゼン
定款一部変更に関するお知らせ
2016-04-08(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成28年４月８日 各 位 会 社 名 株式会社マルゼン 代表者名 代表取締役社長 渡邉 恵一 （コード番号 5982 東証第２部） 問合せ先 常務取締役管理本部長 萬實 房男 （ＴＥＬ．０３－５６０３－７７５５）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成28年４月８日開催の取締役会において、平成28年５月26日開催予定の当社第55回 定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお 知らせいたします。 １．変更の理由 （１） インターネットの普及に鑑み、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等 をインターネットで開示することにより、みなし提供ができるようにするための規定の 新設をするものであります。 また、条文の新設に伴い条数の変更を行うものであります。 （２） コーポレートガバナンス体制の強化を目的として社外取締役を増員することにより、 取締役会の経営監督機能の強化を図るため、現行定款第17条の取締役の員数を10名以内 から12名以内に変更するものであります。 （３） 業務執行取締役等でない取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよ う、また、有用な人材の招聘を継続的に行うことができるようにするため、会社法第427 条の規定により責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第27条（取 締役の責任限定契約）
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