【8276】平和堂
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-03-29(13:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成２８年３月２９日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 代表取締役社長 8276（東証 TEL 執行役員財務部長 平 夏原 竹中 和 堂 平和 昭敏 代表者名 コード番号 問合せ先
第一部）
0749-23-3111（代表）
URL http://www.heiwado.jp/
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年５月１９日開催予定の当社第５９回定時株主総会 に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいた します。 記 １．変更の理由 会社法の一部を改正する法律(平成２６年法律第９０号)が平成２７年５月１日に施行され たことにより、新たな機関設計として監査等委員会設置会社への移行が可能となりました。 当社は、企業価値の向上を図る観点から、監査等委員会を設置することで、取締役会の監 督機能の強化を図り、コーポレートガバナンス体制を一層充実させることを目的として、監 査等委員会設置会社に移行したいと存じます。 これに伴い、当該以降に必要な会社の機関についての変更、取締役および取締役会に係る 規定の変更、監査役および監査役会に係る規定の削除ならびに監査等委員会に係る規定の新 設をするとともに、今後も取締役として有用な人材の招へいを継続的に行うことを目的とし て、業務執行取締役等以外の取締役との間で責任限
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