【8337】千葉興銀
「ガバナンス委員会」設置に関するお知らせ
2016-03-25(14:00)
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平成28年3月25日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社 千葉興業銀行 取締役頭取 青柳 俊一 執行役員 経営企画部長 梅田 仁司 043-243-2111（大代表）
（コード：8337 東証第１部）
「ガバナンス委員会」設置に関するお知らせ
当行は、本日開催の取締役会において、コーポレートガバナンス態勢のより一層の充実を図るため、 下記の通り「ガバナンス委員会（以下、本委員会という）」の設置を決議しましたのでお知らせいたし ます。 記
１．設置の目的 本委員会は、取締役会の実効性向上に向けて、役員の人事や報酬をはじめとする経営上の重 要事項の決定プロセスにおいて、積極的に独立役員の外部知見を取り込むとともに、独立性お よび客観性を確保することを目的に設置します。 ２．本委員会の概要 （１） 位置付けと役割 本委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役会の諮問に基づき、下記の審議事項 について、審議・答申します。 （２） 構成 独立社外取締役、独立社外監査役、代表取締役 独立役員が過半数を占めるようにするとともに、独立社外取締役のうち、1 名を委員 長とします。 （３） 審議事項 ①役員の指名・選任に関する事項 ②役員の報酬に関する事項 ③その他、コーポレートガバナンスに関して取締役会が諮問する事項 （４） 設置日 平成 28 年 4 月 1 日 以上
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