【6322】タクミナ
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-03-18(17:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 28 年３月 18 日
各
位 会 社 名 株式会社タクミナ 山田 信彦 吉田 裕 代表者名 代表取締役社長 （コード 6322 東証第２部） 問合せ先 執行役員管理部長 （TEL 06－6208－3971）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年３月 18 日開催の取締役会において、 「定款の一部変更の件」を平成 28 年６月開催予定の第 40 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたし ます。 記
1． 変更の理由
当社は、平成 28 年２月 19 日開催の取締役会において、取締役会の監督機能の強化及びガ バナンス体制の一層の強化をはかる観点から、平成 27 年５月１日施行の「会社法の一部を改 正する法律」 （平成 26 年法律第 90 号）により可能となりました新たな機関設計である監査等 委員会設置会社へ移行することといたしました。 これに伴い、監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設、監査役及び監 査役会に関する規定の削除、取締役及び取締役会に関する規定に所要の変更を行うものであり ます。
2． 変更の内容
変更内容は別紙のとおりであります。
3． 日程
定款変更のための株主総会開催日（予定） 定款変更の効力発生日（予定） 平成 28 年６月 24 日 平成 28 年６月 24 日
以
上
【別
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