【2163】J-アルトナー

内部統制システムの基本方針の改定に関するお知らせ
2016-03-14(17:30)

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平成28年3月 14 日 各 位 株 式 会 社 ア ル ト ナ ー 関 口 相 三 代 表 取 締 役 社 長 問合せ先 取締役管理本部長 電話番号 張替 朋則 06-6445-7551

(JASDAQ・コード2163)

内部統制システムの基本方針の改定に関するお知らせ
当社は、平成28年3月 14 日開催の取締役会において、 「内部統制システムの基本方針」を改定する ことを決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。 記 1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (1)代表取締役を議長とするコンプライアンス・リスク管理会議を設置し、 法令及び定款遵守の 周知徹底と実行を図る体制を構築する。 (2)取締役、監査役及び使用人その他当社の業務に従事する者を対象とした内部通報制度を整備 する。その制度では守秘義務を負う通報委員会を通報先とし、通報者に対する不利益な取扱 いを禁止し、 法令等違反行為を未然に防止または速やかに認識するための実効性を確保する。 (3)他の業務執行部門から独立した内部監査室による内部監査を実施し、内部監査を通じて各部 門の内部管理体制の適切性・有効性を検証し、その改善を促すことにより、使用人の職務執 行の適法性を確保する。 2. 財務報告の適正性を確保するための体制 (1)取締役及び使用人は
				

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日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2016-03-24 1101 1115 1092 1115 4200
2016-03-23 1108 1108 1095 1098 2600
2016-03-22 1090 1117 1090 1108 5900
2016-03-18 1110 1120 1087 1096 6800
2016-03-17 1158 1160 1097 1109 12100
2016-03-16 1165 1171 1149 1158 7500
2016-03-15 1265 1270 1125 1187 48700
2016-03-14 1152 1250 1152 1205 38500
2016-03-11 1094 1120 1081 1120 4500
2016-03-10 1096 1113 1079 1090 5100
2016-03-09 1093 1094 1050 1094 6200
2016-03-08 1115 1115 1074 1083 7800
2016-03-07 1116 1116 1100 1110 2700
2016-03-04 1115 1125 1100 1114 3000

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