【7886】Ｊ－ヤマト・インダ
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2016-03-14(14:00)
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内部統制
平成 28 年 3 月 14 日
各
位
会 社 名 代表者名
EA
問合せ先
ﾔﾏﾄ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ株 式 会 社 代表取締役社長 杉浦 大助 （JASDAQ・ コード 7886 ） 責任者役職名 取締役管理本部統括 氏 名 茂木 久男 （TEL 03‐3834‐3111）
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、平成 28 年 3 月 14 日開催の取締役会において、 「内部統制システム構築の基本方針」の一部を 改定することを決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。 なお、改定箇所は下線で示しております。 記 内部統制システム構築の基本方針 １．取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 ・役員及び使用人の行動規範として企業倫理規定等の法令・定款遵守体制に関する規定（以下、 「法令等 遵守規定」という。 ）を整備する。 ・役員及び使用人に対する法令等遵守規定の周知、教育等を行う。 ・内部監査室は、内部監査規定に従って法令及び定款への適合に関して監査を行い、その監査結果を定 期的に取締役会及び監査等委員会に報告する。 ２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項 ・取締役会の定める文書管理規定等に基づき、取締役及びこれを補助する使用人は、取締役の職務の執 行に係る情報を
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