【2499】日本和装
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-02-26(16:45)
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定款の一部変更
平成 28 年２月 26 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 日本和装ホールディングス株式会社 代表取締役社長 取締役管理本部長 吉田重久 菅野泰弘 （コード番号：2499 東証第二部） （ TEL. 03－3216－0070）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更の議案を、平成 28 年３月 29 日開催 予定の第 30 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ いたします。 記 １．変更の目的 ①公告の方法の変更 周知性の向上及び公告手続きの合理化のため、当社の公告の方法を電子公告に変更し、あ わせてやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の措置を定 めるものであります。 ②取締役の任期の変更 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応するための経営体制を構築す ることを目的に、取締役の任期を２年から１年に短縮するものであります。 ③取締役及び監査役の責任免除の変更 今般の会社法改正により、責任限定契約を締結できる役員の範囲が社外取締役及び社外監 査役から、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役に拡大されたため、定 款規定を変更するものであります。 なお、定款第 30 条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。 ④剰余金の配当等
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