【9778】Ｊ－昴
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2016-02-26(16:25)
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監査
平成 28 年 2 月 26 日 各 位 会 社 名 代表者名 株 式 会 社 昴
代表取締役社長 西村 道子 （ＪＡＳＤＡＱコード： ９７７８）
問合せ先 電話番号
代表取締役副社長 西村 秋 ０９９－２２７－９５０４
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
当社は、平成 28 年 2 月 25 日開催の取締役会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置 会社へ移行する方針を決議たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、移行につきましては本年 5 月開催予定の第 58 期定時株主総会においてご承認いただく ことを条件としております。
記
１．移行の目的 構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、 監査等委員である取締役会におけ る議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制を強化 し、企業価値の向上を図るためであります。
２．移行の時期 本年 5 月開催予定の第 58 期定時株主総会において、移行に必要な定款変更等についてご承認 をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。
３．その他 定款変更の内容、移行後の体制、役員等を含む移行の詳細につきましては現時点では未定であ り、今後具体的に検討してまいります。詳細につきましては、決定し次第お知らせいたします。 以 上
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