【6351】鶴見製
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ
2016-02-19(16:00)
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定款の一部変更 監査
各 位 平成２８年 ２ 月１９日 会 社 名 株 式 会 社 鶴 見 製 作 所 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 辻本 治
(コード番号 6351 東証第 1 部)
問合せ先 取締役執行役員社長室長 上田孝徳 (TEL 06－6911－2351)
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「監査等委員会設置会社への移行」及び「定款一部変更 の件」 を平成２８年６月２９日開催予定の第６５回定時株主総会に付議することを決議いたしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件に伴う監査等委員会設置会社へ移行した後の役員人事につきましては未定であり、決 定次第お知らせいたします。
記
１．監査等委員会設置会社への移行について （１）移行の理由 取締役会の監査・監督機能の一層の強化並びにコーポレート・ガバナンスの更なる充実を 図り、透明性の高い経営と迅速な意思決定を実現するために、監査等委員会設置会社に移行 するものであります。
（２）移行の時期 平成２８年６月２９日開催予定の当社第６５回定時株主総会において、 必要な定款変更に ついてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定でおります。
２．定款一部変更について （１）変更の理由 監査等委員会設置会社への移行並びに監査役及び監査役会に関する規
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