【5542】Ｊ－新報国鉄
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ
2016-02-19(15:10)
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定款の一部変更 監査
平成２８年２月１９日
各
位 会 社 名 代表者名 問合せ先 電話番号 新 報 国 製 鉄 株 式 会 社 代表取締役社長 成瀬 正 （コード番号５５４２） 総務部長 成島 伸一 049－242－1950
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「監査等委員会設置会社への移行」及び「定款の 一部変更」を平成 28 年 3 月 29 日開催予定の第 83 回定時株主総会に付議することを決議 いたしましたので、お知らせいたします。 １．監査等委員会設置会社への移行 （１） 移行の目的 当社は、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することにより、 取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目 的としております。 （２） 移行の時期 平成 28 年 3 月 29 日開催予定の当社第 83 回定時株主総会において、必要な定款変 更について、ご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 ２．定款の一部変更 （１） 変更の理由 ① 「監査等委員会設置会社」への移行に伴い、監査等委員会及び監査等委員に関する 規定の新設、 ならびに監査役会及び監査役に関する規定の削除を行うものでありま す。 ② 取締役が期待される役割を十分発揮できるよう会社法 426 条および 427 条に
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