【2901】Ｊ－石垣食品
臨時株主総会招集のための基準日設定および臨時株主総会招集に関するお知らせ
2016-01-29(17:30)
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平成28年 1月 29日 各 位 会 社 名 石 垣 食 品 株 式 会 社 石垣裕義 ２９０１） 03-3263-4444 代 表 者 名 代表取締役社長 （JASDAQ・コード 電話番号
問 合 せ 先 経理部経理課 課長 小西一幸
臨時株主総会招集のための基準日設定および臨時株主総会招集に関するお知らせ 当社は、本日の取締役会において、臨時株主総会招集に係る基準日の設定および臨時株主 総会の招集について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
１．臨時株主総会開催の理由 平成 27 年 12 月 28 日に当社監査役であった社外監査役の杉浦由美子氏が逝去によ り退任したため、会社法に定める社外監査役の員数を欠くこととなったことから、 監査役 1 名の選任をお諮りするために、臨時株主総会を開催するものです。 ２．臨時株主総会に係る基準日等について 平成 28 年 3 月 25 日開催予定の臨時株主総会において議決権を行使できる株主を 確定させるため、平成 28 年 2 月 15 日を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載 または記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することが 出来る株主といたします。 （1）基準日 平成 28 年 2 月 15 日(月) （2）公告日 平成 28 年 1 月 30 日(土) （3）公告方法 電子公告（
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