【3244】サムティ
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-01-25(15:30)
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定款の一部変更
平成 28 年 1 月 25 日 各 位 会社名 サムティ株式会社 代表者名 代表取締役社長 江口 和志 （東証第一部・コード３２４４） 問合せ先 取締役経営管理本部長 松井 宏昭 電話番号 ０６－６８３８－３６１６（代表）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 28 年１月 25 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 28 年２月 25 日開 催予定の第 34 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま す。 記 １ 変更の目的 員し、７名から８名に変更するものであります。 （２）平成27年５月１日施行の「会社法の一部を改正する法律」 （平成26年法律第90号）において、責任 限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたことに伴い、 業務執行を行わない取締役及び監 査役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第27条（社外取締役との責任限定 契約）の規定を一部変更するとともに、変更案第35条（監査役との責任限定契約）の規定を新設す るものであります。 ２ 変更の日程 定款変更を付議する株主総会開催日 定款変更の効力発生日 ３ 変更の内容 現行定款と変更案は、次のとおりであります。 （下線は変更部分を示します。 ）
現
第４章
（１）経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第18条（員数）に定める取
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