【8037】カメイ
「業務の適正を確保するための体制」の一部改定に関するお知らせ
2015-12-25(16:00)
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平成 27 年 12 月 25 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 カメイ株式会社 代表取締役社長 管理部長 亀井文行 小林哲也
（コード番号８０３７ 東証第１部） （ＴＥＬ０２２-２６４-６１１２）
「業務の適正を確保するための体制」の一部改定に関するお知らせ （内部統制システム構築の基本方針）
当社は、平成 27 年 12 月 25 日開催の取締役会において、下記の通り「業務の適正を確保するための体制」 （内 部統制システム構築の基本方針）の一部改定を決議いたしましたので、お知らせいたします。 記
「業務の適正を確保するための体制」 （内部統制システム構築の基本方針）
１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ａ.取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款、取締役会規程及びその他の社内諸規程等に従 い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。 ｂ.取締役は、取締役会にて決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内諸規程等に従い、担当 職務を執行する。 ｃ.取締役及び使用人は、法令、定款及び社内諸規程等を遵守するとともに、企業倫理体系（活動理念、社是、 企業倫理憲章、行動基準及びコーポレート・スローガン）の趣旨、精神を尊重して行動する。 ｄ.監査役は、監査役会規程に則り、取締役の職務の
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