【9077】名鉄運
臨時株主総会招集のための基準日設定及び附議議案決定に関するお知らせ
2015-12-25(13:00)
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臨時株主総会
平成27年12月25日 各 位 会 社 名 代表者名 コード番号 上場取引所 問合せ先 名鉄運輸株式会社 代表取締役社長 9077 名証第二部 取締役経営管理本部副本部長 兼財務部長兼関連事業部長 TEL （052)935-5721
柴田 雄己
川松 昌市
臨時株主総会招集のための基準日設定及び附議議案決定に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会招集のための基準日設定及び附議議案について決議 いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．臨時株主総会にかかる基準日について 当社は、平成28年２月19日（金）開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株 主を確定するため、平成28年１月12日（火）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録され た株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。 （１）公 告 日 （２）基 準 日 （３）公 告 方 法 平成27年12月25日（金） 平成28年１月12日（火） 電子公告 （当社ホームページに掲載 http://www.meitetsuunyu.co.jp/corp/ir/notice/） ２．臨時株主総会の附議議案、開催予定日及び開催場所について （１）臨時株主総会予定日及び開催場所 日時 場所 平成28年２月19日（金）午前10時 名古屋市東区葵三丁目
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