【6338】タカトリ
定款一部変更に関するお知らせ
2015-11-27(15:30)
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定款一部変更
平成 27 年 11 月 27 日 各 位 会 社 名 代表者名 株式会社タカトリ 代表取締役社長 北村 吉郎
（コード番号 6338 東証二部） 問合せ先 取締役管理本部長 岡島 史幸 （TEL 0744-24-8580）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 27 年 11 月 27 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 27 年 12 月 22 日開催予定 の第 59 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．定款変更の目的 平成 27 年５月１日施行の「会社法の一部を改正する法律」 （平成 26 年法律第 90 号）において、業務執行を 行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりましたの で、その期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第 25 条（取締役の責任免除）及び第 31 条（監査 役の責任免除）の一部を変更するものであります。なお、定款第 25 条の変更につきましては、各監査役の同 意を得ております。
２．定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおり。
３．定款変更の日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 平成 27 年 12 月 22 日（予定） 平成 27 年 12 月 22 日（予定） 以上
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