【1771】日本乾溜
定款一部変更に関するお知らせ
2015-11-25(13:30)
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定款一部変更
平成 27 年 11 月 25 日 各 位 会 社 名：日 本 乾 溜 工 業 株 式 会 社 代 表 者 名 ： 代表取締役社長 沢 井 博 美 (コード番号 1771 福証) 問 合 せ 先 ： 取締役総務企画部長 後 藤 信 博 役 職・氏 名 ( ℡ 092-632-1050 )
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成27年11月25日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成27年12月18日開 催予定の第78期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 記 １．提案の理由 平成27年５月１日に施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号）において、 業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結すること が認められたことに伴い、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるよ うに、現行定款第33条及び第44条の規定の一部を変更するものであります。 なお、現行定款第33条の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。 ２．変更の内容 変更の内容は次のとおりです。 （下線は変更部分を示します。）
現行定款 （社外取締役との責任限定契約） 第 33 条 変更案 （取締役との責任限定契約） 当会社は、 会社法第427条第1項の規定によ
当会社は、 会社
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