【2747】Ｊ－北雄ラッキー
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ
2015-11-20(14:00)
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内部統制
各
位
会 社 名 代表者名 問合せ先
平 成 27年 11月 20日
北雄ラッキー株式会社 代表取締役社長 桐生 宇優 （コード： ２７４７ 東証ＪＡＳＤＡＱ） 取締役執行役員管理本部長 山川 浩文 （TEL．０１１―５５８－７０００）
内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ
当社は、平成27年11月20日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を一部改 定することを決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。
記
内部統制システム構築の基本方針
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、会社の業務の適性を確保するため の体制（以下「内部統制システム」という）の構築において遵守すべき基本方針を定める。また、 本方針に基づく内部統制システムの整備状況を継続的に評価し、必要な改善を図ることにより、一 層実効性のある適正な内部統制システムの構築・運用を実施していくものとする。
１．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (1) 当社は、経営の基本方針に則った「行動規範」を制定し、その精神を役職者をはじめとする 全ての使用人に継続的に伝達することにより、 法令遵守及び社会倫理の遵守を企業行動の原 点とすることを徹底する。 (2) 法令遵守及び社会倫理遵守の徹底を図るため
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