【3067】東京一番フーズ
定款の一部変更及び役員の異動に関するお知らせ
2015-11-17(16:00)
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定款の一部変更 役員の異動
平成27年11月17日 各 位 会 社 名 株式会社 東京一番フーズ 代表取締役社長 （コード番号：3067 問合せ先 取締役副社長 坂本 大地 東証第一部） 井野 一三美 代表者名
（TEL：03-5363-2132） 定款の一部変更及び役員の異動に関するお知らせ 当社は、平成 27 年 11 月 17 日開催の取締役会において、平成 27 年 12 月 25 日開催予定の第 17 回 定時株主総会に定款の一部変更の件並びに取締役及び監査役の選任について付議することを決議い たしましたので、下記のとおり付お知らせいたします。 記 1． 定款の一部変更の件 (1) 変更の理由 コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図る観点から社外取締役を増員するため、 取締役の員数の上限を 5 名から 6 名に変更するものであります。 (2) 変更の内容 変更内容は、次のとおりであります。 （下線部は変更部分を示しております。） 現行定款 第 1 条～第 16 条（条文省略） 第4章 第 17 条 取締役及び取締役会 変更案 第 1 条～第 16 条（現行どおり） 第4章 第 17 条 取締役及び取締役会
（取締役の員数） 当社の取締役は 5 名以内とする。
（取締役の員数） 当社の取締役は 6 名以内とする。
第 18 条～第 44 条（条文省略）
第 18 条～第 44 条（現行
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