【3687】Ｍ－フィックスターズ
定款の一部変更に関するお知らせ
2015-11-12(16:00)
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定款の一部変更
平成 27 年 11 月 12 日 各 位 会 社 名 株式会社フィックスターズ 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 三木 聡
（コード番号：3687 東証マザーズ）
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 堀 美奈子
（電話番号：03-6420-0751）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、 平成 27 年 11 月 12 日開催の取締役会において、 平成 27 年 12 月 17 日開催予定の第 14 回定 時株主総会に、 「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ いたします。 記 １．変更の理由 (1)事業内容の拡大並びに今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）に事業目的を追加す るものであります。 (2)株主総会及び取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、 現行定款第 13 条及び第 23 条に定める株主 総会及び取締役会の招集権者及び議長を、 それぞれ取締役会においてあらかじめ定めた取締役に変 更するものであります。 (3)コーポレート・ガバナンスの充実を機動的に行えるよう、 会社法上の制度ではない役付取締役の改 廃は取締役会で行うこととし、現行定款第 22 条（代表取締役及び役付取締役）第３項の役付取締 役に関する規定を削除するものであります。 (4)「会社法の一部を改正する法律」 （平成 26
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