【4928】ノエビアＨＤ
定款の一部変更に関するお知らせ
2015-11-10(15:00)
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定款の一部変更
平成 27 年 11 月 10 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ノエビアホールディングス 代表取締役社長 大倉 俊 （コード番号 4928 東証第1 部） 上席執行役員総務部長 小山 隆 電話 078-303-5101
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 12 月 9 日開催予定の当社第 5 回定時株主総会 に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記 1．変更の目的 「会社法の一部を改正する法律」 （平成 26 年法律第 90 号）により、責任限定契約を締結する ことができる会社役員の範囲が取締役（業務執行取締役等であるものを除く。 ）及び監査役に 拡大されたことに伴い、これらの取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、 現行定款第 30 条第 2 項及び第 40 条第 2 項の一部を変更するものです。 なお、現行定款第 30 条第 2 項の変更につきましては、監査役全員の同意を得ております。 2. 変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりです。 3. 日程 定款変更のための定時株主総会開催日 定款変更の効力発生日 平成 27 年 12 月 9 日 水曜日 平成 27 年 12 月 9 日 水曜日 以 上
別紙 下線は変更部分を示します。 現
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