【4769】Ｊ－インフォクリエ
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
2015-11-06(15:10)
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定款一部変更 監査
平成 27 年 11 月６日
各
位
東京都品川区南大井六丁目 22 番７号 株式会社インフォメーションクリエーティブ 代 表 取 締 役 社 長 山 田 亨 （ J A S D A Q ・ コ ー ド ： 4 7 6 9 ） 問合せ先 常務取締役管理本部長 小沢 庸司 TEL 03-5753-1211
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「監査等委員会設置会社」に移行することを決定し、平 成 27 年 12 月 18 日開催予定の第 38 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決 議いたしましたので、お知らせいたします。 記
１．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 取締役会の監督機能を一層強化することにより、コーポレートガバナンス体制の更なる充実を 図るため、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。 （２）移行の時期 平成 27 年 12 月 18 日開催予定の当社第 38 回定時株主総会において、必要な定款変更について ご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 ２．定款の一部変更について （１）定款変更の目的 ①監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並 びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等を行います。 ②取締
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