【9233】アジア航測
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
2015-11-06(14:00)
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平成 27 年 11 月６日 各 位 会 社 名 代表者名 ア ジ ア 航 測 株 式 会 社 代表取締役社長 小川 紀一朗 (コード番号 9233 東証第二部) 問合せ先責任者 取締役経営本部長 宮武 孝誠 (TEL.044-969-7230)
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、第 68 回定時株主総会（平成 27 年 12 月 17 日開 催予定）で承認されることを条件として、 「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会 社」へ移行することを決議いたしました。また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会 に付議する取締役候補者につきましても決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい たします。 なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお 知らせ」にて別途開示しております。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会の設置により、業務執行の 適法性及び妥当性の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる 充実を図ることを目的とします。 （２）移行の時期 第 68 回定時株主総会（平成 27 年 12 月 17 日開催予定）において、必要な定款変 更に関する承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です
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