【9932】杉本商事

取締役会の実効性評価に関して
2024-02-16(16:00)

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取締役







2024 年2月 16 日

取締役会の実効性評価結果の概要について
当社は、取締役会の実効性を高めより充実したコーポレートガバナンス体制の構築と中 長期的な企業価値向上を目指すため、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・ コード」に基づき、取締役会の実効性に関する評価を実施しましたので、その結果の概要に ついて下記のとおりお知らせいたします。 記 1.評価の方法 以下の項目に関して、 取締役 5 名及び監査役3名全員に外部機関の協力を得て、 匿名 でアンケートを実施し、その結果について 2024 年2月 16 日開催の取締役会で分析・ 評価を実施致しました。 (1)取締役会の構成について (2)取締役会の運営について (3)取締役会の議題について (4)取締役会を支える体制について (5)取締役会としての株主との対話 2.評価の結果(概要)及び今後の対応 評価の結果、 取締役会全体の実効性については、 概ね適切に確保されていると評価さ れました。 一方で、 ①取締役会資料の分量および事前検討時間の問題②サステナビリテ ィを巡る課題③取締役の選解任、報酬、後継者計画については、引き続き議論が必要と 認識いたしました。 ➀については、 資料の見やすさについては工夫をされているものの、 分量においては

不足しているとの意見があり、社外役員に合わせた事前検討時間の確保と合わ
				

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