【3484】テンポイノベーション
指名・報酬委員会及び特別委員会の設置に関するお知らせ
2024-03-14(15:30)
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特別委員会
2024年３月14日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 株式会社テンポイノベーション 代 表 取 締 役 社 長 原 康 雄 （コード番号：3484 東証プライム） 専 務 取 締 役 志村 洋 平 経営管理本部管掌 （TEL 03-6274-8733）
問 合 せ 先
指名・報酬委員会及び特別委員会の設置に関するお知らせ
当社は、プライム市場の上場会社に適用されるコーポレートガバナンス・コードに対する取り組みの一環と して、2024年３月14日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会及び特 別委員会を設立することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 １．設置の目的 （１）指名・報酬委員会 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナ ンスの充実を図るため、設置するものであります。 （２）特別委員会 支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行うことを目的と して、設置するものであります。 ２．各委員会の役割 （１）指名・報酬委員会 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 ・取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 ・代表取締役の選定・解職に関する事項 ・役付取締役の選定・解職に関する事項 ・取締役（監
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